汝南警方打掉一電詐洗錢犯罪團伙 16名犯罪嫌疑人被抓

駐馬店網訊（記者 馬國省 見習記者 張乾陽 通訊員 葛生 徐小斌）“只需要開辦張銀行卡，進行實名認證就可以賺錢？通過介紹別人加入‘辦卡借卡行列’還能收取一筆中介費，這么好的賺錢項目你心動了嗎？”這是某一電詐洗錢團伙“發展業務、招募人員”的廣告詞。2022年2月21日，這一犯罪團伙被汝南警方成功打掉，16名犯罪嫌疑人應聲落網，當場繳獲用于作案的銀行卡48張、手機21部、poss機一部。

2021年12月16日，汝南縣公安局汽車站派出所接到一王姓女子報警稱：自己被一個賬號詐騙19000元。得知此線索后，所長楊茹組合警力隨即展開調查。在對王女士的被騙資金賬戶進行詳細核查以后，辦案民警發現安徽籍一名姓楊的男子名下多張銀行卡的交易額度和交易次數存在貓膩，與本案有牽連，并初步判定該楊姓男子存在電信詐騙重大嫌疑。在掌握相關重要情況后，楊茹帶領民警常海波、輔警王永艷、戶克前往安徽對犯罪嫌疑人楊某實施抓捕。

2月15日是元宵節，當天夜里，經過近8個小時的蹲守，辦案民警在安徽省六安市舒城縣某一家屬院內將楊某抓獲歸案。

通過對楊某的訊問，辦案民警又獲取了更多案件線索，隨后，楊茹立即向縣局黨委進行匯報。局黨委高度重視，指示立即成立專案組，深挖線索，順藤摸瓜，堅決打掉這一電信詐騙窩點。

在得到縣局黨委的大力支持后，專案組成員根據分工爭分奪秒，多管齊下、多措并舉，全力展開案件的偵查。至此，一張抓捕的大網正悄然鋪開。

經過縝密偵查，專案組快速鎖定了楊某的上線王某斌等人，隨即開始遠赴廈門實施抓捕行動。2月18日夜，專案組到達廈門后發現目標已經離開廈門，竄至漳州。專案組連夜趕赴漳州。到達漳州后，經進一步偵查，專案組獲得了王某斌的車輛信息，但卻一時無法發現車輛的位置信息。情急之下，所長楊茹決定用保守辦法，五人兵分五路對嫌疑人的車輛可能出入的區域進行徒步偵查。此時已是夜晚九點半，漳州突然下起了大雨，但偵查民警依然冒雨開展車輛排查。功夫不負有心人，在徒步排查近千輛車輛后，在一條稍微偏僻的街道邊輔警王永艷終于發現了嫌疑人的車輛，并立即向專案組報告。

車輛雖然找到了，但人卻不知去向。專案組決定，就地蹲守，以車找人。雨一直下個不停，為了不引起路人注意，專案組成員喬裝打扮成外出務工人員進行蹲守。時間在一分一秒的流逝，辦案民警每一分鐘都不敢懈怠。經過了兩夜一天的蹲守，終于在2月19日的夜晚11點左右將準備駕車離開的王某斌一行三人成功抓獲。

在當地公安機關的大力配合下，專案組民警連夜進行突審。犯罪嫌疑人王某斌、李某、李某楊的心理防線在辦案民警強大攻勢下徹底崩塌，如實供述了來閩的目的和其上線團伙所在的位置。專案組負責人楊茹立刻召開緊急會議，分析研判案情，制定抓捕方案。同時，把情況緊急上報縣局黨委。在方案得到局黨委的肯定后，專案組決定主動出擊，對該電信詐騙窩點進行突擊抓捕。最終，辦案民警以無比忘我的奉獻和犧牲精神，克服重重困難，以雷霆之勢在不到一周的時間內將該團伙16名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

經查，2021年以來王某斌等人利用銀行卡等方式，多次為該電信詐騙團伙，網絡賭博團伙洗錢，隨著收益逐漸增加，王某斌利欲熏心，開始發展“下線”，通過轉借他人銀行卡并給予對方一定報酬的形式擴大“產業鏈”。該團伙用于洗錢的銀行卡多達48張，涉案資金巨大。

目前，王某斌等16名犯罪嫌疑人因涉嫌電信詐騙已被汝南縣公安局依法刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴懲。