防范和處置非法集資條例

　　第十九條 對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定：

　　（一）設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平臺、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；

　　（二）以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金；

　　（三）在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金；

　　（四）違反法律、行政法規或者國家有關規定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息；

　　（五）其他涉嫌非法集資的行為。

　　第二十條 對跨行政區域的涉嫌非法集資行為，非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調查認定；非法集資人為個人的，由其住所地或者經常居住地處置非法集資牽頭部門組織調查認定。非法集資行為發生地、集資資產所在地以及集資參與人所在地處置非法集資牽頭部門應當配合調查認定工作。

　　處置非法集資牽頭部門對組織調查認定職責存在爭議的，由其共同的上級處置非法集資牽頭部門確定；對跨省、自治區、直轄市組織調查認定職責存在爭議的，由聯席會議確定。

　　第二十一條 處置非法集資牽頭部門組織調查涉嫌非法集資行為，可以采取下列措施：

　　（一）進入涉嫌非法集資的場所進行調查取證；

　　（二）詢問與被調查事件有關的單位和個人，要求其對有關事項作出說明；

　　（三）查閱、復制與被調查事件有關的文件、資料、電子數據等，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料、電子設備等予以封存；

　　（四）經處置非法集資牽頭部門主要負責人批準，依法查詢涉嫌非法集資的有關賬戶。

　　調查人員不得少于2人，并應當出示執法證件。

　　與被調查事件有關的單位和個人應當配合調查，不得拒絕、阻礙。

　　第二十二條 處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為組織調查，有權要求暫停集資行為，通知市場監督管理部門或者其他有關部門暫停為涉嫌非法集資的有關單位辦理設立、變更或者注銷登記。

　　第二十三條 經調查認定屬于非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當責令非法集資人、非法集資協助人立即停止有關非法活動；發現涉嫌犯罪的，應當按照規定及時將案件移送公安機關，并配合做好相關工作。

　　行政機關對非法集資行為的調查認定，不是依法追究刑事責任的必經程序。

　　第二十四條 根據處置非法集資的需要，處置非法集資牽頭部門可以采取下列措施：

　　（一）查封有關經營場所，查封、扣押有關資產；

　　（二）責令非法集資人、非法集資協助人追回、變價出售有關資產用于清退集資資金；

　　（三）經設區的市級以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門決定，按照規定通知出入境邊防檢查機關，限制非法集資的個人或者非法集資單位的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及其他直接責任人員出境。

　　采取前款第一項、第二項規定的措施，應當經處置非法集資牽頭部門主要負責人批準。

　　(未完待續)