泌陽警方破獲一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

記者 熊國森 通訊員 喬帥

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為新型犯罪，已成高發(fā)蔓延之勢(shì)，隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度不斷增強(qiáng)，部分犯罪分子為躲避偵查，逃避打擊，藏身國外利用各種信息手段和新型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙，洗錢犯罪，給偵查破案帶來很大困難。

一年來，泌陽警方從一起涉案金額不足萬元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件入手，鍥而不舍，深挖細(xì)查，成功打掉一個(gè)重大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，先后抓獲犯罪嫌疑人57人，扣押、凍結(jié)涉案資金200余萬元，收繳銀行卡300余張。

目前，該犯罪團(tuán)伙57名犯罪嫌疑人已經(jīng)全部被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，對(duì)躲避在越南、緬甸、馬來西亞等境外國家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子以沉重打擊。

循線追蹤  掌握作案特點(diǎn)

2019年10月29日，泌陽縣居民胡先生發(fā)現(xiàn)有人添加自己為微信好友，對(duì)方自稱是“馬上貸”公司的業(yè)務(wù)員，胡先生通過微信與對(duì)方聯(lián)系貸款，對(duì)方以擔(dān)保費(fèi)、VIP資格費(fèi)等各種費(fèi)用讓胡先生向其匯款，胡先生通過手機(jī)銀行分四次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬8911元，后對(duì)方又以其他理由讓胡先生繼續(xù)打款，胡先生發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警。案發(fā)后，局長許志勇指示縣局刑警大隊(duì)抽調(diào)精干力量，成立專案組進(jìn)行偵辦。

經(jīng)過刑警四中隊(duì)、局反詐中心對(duì)犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡、資金流向、出境記錄進(jìn)行研判，串并類似案件，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙通過微信加好友的方式詢問對(duì)方是否有貸款意向，隨后發(fā)給貸款人一個(gè)虛假貸款A(yù)PP，讓受害人注冊(cè)，繳費(fèi)成為會(huì)員，繼而繳費(fèi)升級(jí)會(huì)員，一步步引導(dǎo)被害人繳費(fèi)。經(jīng)串并同類案件發(fā)現(xiàn)該案在全國被騙人員超過上千人，涉案資金巨大。

縝密偵查  實(shí)施精準(zhǔn)打擊

在掌握犯罪嫌疑人的相關(guān)作案線索后，辦案民警積極爭(zhēng)取上級(jí)部門支持，對(duì)犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍進(jìn)行精確研判，確定犯罪嫌疑人在詐騙得手后通過專業(yè)洗錢團(tuán)伙在湖北境內(nèi)取現(xiàn)。

新型網(wǎng)絡(luò)犯罪偵破貴在快捷高效，局長許志勇指示專案民警立即出擊，對(duì)洗錢人員進(jìn)行抓捕以進(jìn)一步摸清上游犯罪成員情況。專案民警立即趕赴湖北省仙桃市、天門市開展調(diào)查取證工作，鎖定洗錢團(tuán)伙人員。經(jīng)過連日不懈努力，終于在2019年11月7日將洗錢團(tuán)伙成員史某某 、劉某、陳某某、周某（女）、劉某某、楊某等6人成功抓獲。至此，案件偵查工作取得重大進(jìn)展。

深挖犯罪 不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果

經(jīng)審訊和提取電子物證，民警進(jìn)一步確定該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙幕后涉及多個(gè)境外犯罪團(tuán)伙，其中鄢某、魯某團(tuán)伙在越南境內(nèi)實(shí)施詐騙、李某團(tuán)伙在緬甸境內(nèi)實(shí)施詐騙、周某團(tuán)伙在馬來西亞境內(nèi)實(shí)施詐騙。某公司程序員石某負(fù)責(zé)制作貸款A(yù)PP提供給詐騙團(tuán)伙使用，由于跨境追捕難度較大，且春節(jié)前疫情突發(fā)，更進(jìn)一步增加了案件偵辦的困難。

許志勇要求辦案民警不要?dú)怵H，立足實(shí)際想盡一切辦法，密切關(guān)注國外發(fā)犯罪團(tuán)伙成員動(dòng)向，伺機(jī)實(shí)施精準(zhǔn)抓捕，堅(jiān)決徹底打掉該犯罪團(tuán)伙成員。專案民警持續(xù)不斷地對(duì)該犯罪團(tuán)伙人員進(jìn)行深入研判，進(jìn)一步查明了藏身境外實(shí)施詐騙的35名犯罪嫌疑人的具體身份，并凍結(jié)其涉案資金二百余萬元。

今年10月份，隨著國內(nèi)疫情持續(xù)得到有效控制，境外疫情不斷加劇，該犯罪團(tuán)伙藏身國外的主要團(tuán)伙成員陸續(xù)回到國內(nèi)。此時(shí)早已張網(wǎng)國門，守株待兔的抓捕民警在縣局分管刑偵副局長崔大、刑警大隊(duì)長姚建國的帶領(lǐng)下，迅速行動(dòng)，分兵出擊，分別在四川綿陽，湖北天門、干驛，湖南長沙，江蘇南通等地將國外回流的犯罪嫌疑人員一一抓獲，共抓獲該案犯罪團(tuán)伙成員50人。

境外不是法外，逃離不能逃脫，法網(wǎng)恢恢，雖遠(yuǎn)必誅！該案的成功偵破徹底打破了部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子自以為藏身境外就可以高枕無憂，為所欲為，肆意作惡，安心發(fā)財(cái)?shù)耐搿?/p>

至此，一個(gè)分工明確、組織嚴(yán)密境內(nèi)外互相交錯(cuò)的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被全鏈條徹底摧毀。