400元賭資牽出數十億元大案 “90后”半年輸掉3000余萬元

因在某境外賭博網站上非法賭博，“90后”黃某不僅輸光家里積蓄，還盜取公司賬上資金3000余萬元并全部輸光。

這只是今年公安機關偵破的一起跨境網絡賭博案件露出的“冰山一角”。警方偵查發現，僅2019年12月至今年2月，某賭博網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。

隨著警方深入調查，一百多名犯罪嫌疑人被抓獲，案件背后的黑灰產鏈條也漸漸清晰。

浮出水面：400元賭資牽出數十億元大案

今年3月，河南省周口市公安局港區分局接到轄區一名市民舉報，稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平臺深入調查，一個涉案金額高達數十億元的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

經偵查，警方發現這是一家將服務器設在境外的違法網絡賭博網站，賭博門類眾多，網站規模較大。而在背后操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人，也藏身境外。

依靠上下游犯罪產業鏈，該團伙設計了各種賭博花樣，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務漩渦。

為吸引更多賭客，該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平臺”代理。賭博平臺會根據代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金；投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

據警方介紹，僅2019年12月至今年2月，該網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。

獲得相關線索后，周口市公安局迅速成立專案組。經過努力，基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

3月27日，公安機關組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15個省份，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

轉移賭資：高價收購銀行卡四件套

在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，對調取的1500余張銀行卡內近3個月的銀行流水進行梳理，初步查清了資金流向。

其中，何某軍販卡團伙受雇于賭博平臺，在國內以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡四件套（包括銀行卡、U盾、手機卡、身份證復印件）。賭博網站給其每套卡每月3500元。他們將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現，再以將現金交給指定人員或網上銀行轉賬等方式，幫賭博網站轉移賭資。2019年7月以來，該團伙共收購銀行卡四件套600多套，獲利500余萬元。

據負責執行抓捕任務的港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉介紹，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。蔡某是本案重要犯罪嫌疑人，僅1月份就有1.7億元違法資金轉移至其銀行卡中。專案組民警快速出動，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具。

今年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部及河南省公安廳的統一部署指導下，專案組聚焦重點線索，強化精準打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源。

截至9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網絡技術服務人員2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元。

輸光背后：每場下注都有人在后臺操控

隨著警方深入調查，掩藏在案件背后的一個個故事，也逐漸浮出水面，令人唏噓。

半年時間，輸掉3000余萬元！

“90后”黃某原本是一家大型企業的財務人員，無意中接觸到賭博網站，“開始的時候幾百幾千元地玩，后來斷斷續續輸了幾萬元，就想投注多一點，哪怕贏個一兩把也行。”

最初只是一次賭成百上千元，到后來一次賭上萬元甚至數十萬元；為了籌賭資，黃某就跟著了魔似的，到處借錢、貸款、刷信用卡。在敗光家里的全部積蓄后，黃某仍不知悔改，盯上了公司賬戶。他利用自己作為公司財務人員的身份，從公司賬戶盜用3000余萬元，僅半年時間，又輸了個精光。

另一名參賭者郝某，本是當地一家小有名氣的美容院女老板。然而，2019年9月，郝某在朋友李某的鼓動下，下載了一款名叫“統一”的手機App。“當時跟我說這是一款理財軟件，可以讓我掙錢。”郝某回憶，下載完軟件后，李某便給她介紹了一位“指導員”，還將她拉進“統一”App的玩家群里。

“起初，她叫我跟著群里的投注信息投錢，我投了1000元，結果輸了。再充3000元，又打了水漂。”之后，李某與所謂的“指導員”又以“保本”“贏了你分我，輸了算我的”等言語誘惑，不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一直認為自己只是“運氣不好”，一心想要翻本，結果一發不可收拾。

抵押車輛、借高利貸、網貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段，先后籌集了70余萬元，結果全部在該App上輸光。

在偵破案件的過程中，郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來，像郝某這樣的賭客在使用該App時，其一切行為都已經被設計好，每場下注都有人在后臺操控。

據警方介紹，這類網絡賭博網站通常下設運營部、客服部、技術部等部門，各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網站先以“充10000送3000”“注冊即送現金”等形式誘導人進行在線賭博，之后還會以“充值返現”“保本跟投”等形式持續吸引賭客加大投入。

警方提醒，一定要認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害，不斷提高防范意識和能力，自覺抵制赴境外賭博或網上參賭。 （據新華社）