區塊鏈、虛擬貨幣涉嫌非法集資案例

近年來，比特幣猛漲，讓不少投資者格外關注區塊鏈，各種虛擬貨幣一夜之間涌出。犯罪分子利用大多數人對區塊鏈、虛擬貨幣等新概念、新技術不了解，趁機進行集資詐騙。

2017年6月15日，深圳南山警方接群眾舉報，深圳普銀區塊鏈集團有限公司（以下簡稱普銀公司）存在非法集資情況。經查，普銀公司通過“趣錢網”P2P平臺，非法吸收公眾資金約3.07億元，并有集資詐騙嫌疑。深圳南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。

普銀茶業公司被定義為是一家區塊鏈公司。普銀幣自稱是全球首個本位制數字貨幣，并有100億藏茶背書，是普銀公司以10億優質藏茶作為原發本位資產，經由三方倉儲、鑒定、評估、確權后，通過數字加密技術將藏茶資產寫入區塊鏈，并發行本位制數字貨幣。普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應，流通價值高，增值前景廣闊，且普銀集團母公司已開始籌備上市，并得到國際認可，2016年9月在韓國平臺首發，未來將會在新加坡、日本等國家陸續上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。

深圳南山警方展開偵查發現，普銀公司通過互聯網、社交軟件等平臺對外宣稱，其公司發布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網（一個虛擬交易平臺）上買賣，根據價格的波動賺取差價。經查，普銀幣價格的變動并非受市場影響，而是公司內部使用投資款操盤達到拉升目的，以此吸引更多熱錢流入買幣，一度將價格從0.5元拉升至10元。此外，該公司為吸引更多投資人，在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分（一拆十、十拆百），使投資人持有的普銀幣擴大100倍，增加收益。而從涉案資金銀行流水分析得出，普銀集團只用了5000余萬元的投資款對藏茶進行補充。當大量投資人進場后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

我國相關法律規定，禁止虛擬貨幣交易。2018年3月28日，深圳南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。