西平縣公安局打掉一非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡犯罪團(tuán)伙

本報(bào)訊（通訊員 劉真）近日，西平縣公安局民警經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的縝密偵查，遠(yuǎn)赴深圳成功打掉一非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡犯罪團(tuán)伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

今年3月20日，西平縣公安局110指揮中心接到柏城街道辦事處居民趙某報(bào)案稱：3月19日下午，他在自己家開(kāi)的煙酒店里接到一名自稱是駐馬店武警支隊(duì)后勤部門(mén)負(fù)責(zé)人的電話，對(duì)方稱需要宴請(qǐng)老干部，讓趙某準(zhǔn)備一些煙酒，他過(guò)兩天來(lái)拿。次日上午，該男子再次打電話讓趙某幫忙聯(lián)系一名陳姓經(jīng)理訂購(gòu)100箱牛肉罐頭，由趙某先墊資，事后他連煙酒錢(qián)一起付給趙某，趙某信以為真。在與陳經(jīng)理聯(lián)系后，趙某通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號(hào)上匯款39200元。匯款后，趙某卻再也聯(lián)系不上"陳經(jīng)理"和武警支隊(duì)后勤部門(mén)負(fù)責(zé)人，他這才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。

接到報(bào)警后，西平縣公安局刑偵大隊(duì)立即成立專案組開(kāi)展偵查工作。專案組民警通過(guò)查詢銀行信息，發(fā)現(xiàn)被害人被騙資金轉(zhuǎn)入一名四川南充人弋某的銀行賬戶內(nèi)。后經(jīng)過(guò)大量工作，民警發(fā)現(xiàn)了弋某在廣東深圳落腳的蹤跡，專案組立即奔赴深圳。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的走訪摸排，專案組確定了嫌疑人弋某的居住地點(diǎn)。8月5日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢０附M民警將犯罪嫌疑人弋某成功抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人弋某供述其為謀取私利，用自己的身份信息在各個(gè)銀行辦理銀行卡，然后賣(mài)給了一名叫唐某的男子。根據(jù)弋某供述，專案組于8月8日、8月9日，在深圳先后將非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡的犯罪嫌疑人唐某、賀某、陳某、吳某等人成功抓獲。經(jīng)突審，犯罪嫌疑人唐某等人對(duì)其非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

原來(lái)，自2018年下半年以來(lái)，弋某、賀某、陳某、吳某等人分別接觸到收購(gòu)銀行卡的信息，他們明知道犯罪分子是用收購(gòu)的銀行卡去做違法的事，但由于利益驅(qū)使，他們鋌而走險(xiǎn)，利用自己的身份證到各個(gè)銀行辦理銀行卡，然后以一張銀行卡500元的價(jià)格賣(mài)給唐某，再由唐某通過(guò)其他人將銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給實(shí)施電信詐騙的嫌疑人。為了獲利，弋某等人每隔20天便將之前的銀行卡注銷(xiāo)，然后再辦理新的銀行卡賣(mài)給唐某。此舉給弋某等人帶來(lái)新利潤(rùn)的同時(shí)也增加了警方辦案的難度。

目前，上述5名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被西平警方依法刑事拘留。