增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 普及反洗錢知識(shí)

2019-05-15 10:09 來源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：郭永勤

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近日，正在上高中的學(xué)生王某某手里拿著寫有一個(gè)電話號(hào)碼的紙條來遂平農(nóng)商銀行辦理銀行卡業(yè)務(wù)，經(jīng)值班經(jīng)理詢問，得知是王某某一位同學(xué)的表姐讓王某某替她辦的。不僅如此，她還找了王某某的好幾個(gè)同學(xué)幫忙辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)。值班經(jīng)理立即向王某某講解反洗錢相關(guān)知識(shí)，及時(shí)避免了王某某及其同學(xué)落入非法買賣銀行卡的陷阱。這件事情，是該行切實(shí)履行反洗錢義務(wù)的一個(gè)縮影。

自人民銀行反洗錢 “3號(hào)令” 實(shí)施以來，為增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)新形勢(shì)下反洗錢、反恐怖融資及反逃稅的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，該行加大反洗錢宣傳力度，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，全方位宣傳反洗錢知識(shí)，向廣大群眾普及了防范洗錢賬戶買賣、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等金融知識(shí)，防止洗錢案件的發(fā)生，取得了近年來該行零涉案的成效。

全面增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。該行每季度至少舉辦一次大型反洗錢專題培訓(xùn)活動(dòng)，對(duì)反洗錢崗位人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)后組織考試。同時(shí)，轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)利用晨會(huì)學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行反洗錢案例分析、客戶識(shí)別常識(shí)交流學(xué)習(xí)，全面增強(qiáng)員工的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。

全方位普及反洗錢知識(shí)。4月份，該行以 “祝賀我國順利通過 FATF （反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）反洗錢第四輪互評(píng)估” 為契機(jī)，組織了為期一個(gè)月時(shí)間的反洗錢宣傳活動(dòng)，在轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)張貼宣傳海報(bào)，并通過設(shè)立咨詢臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)解答客戶提出的熱門問題等形式讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害和開展反洗錢活動(dòng)的必要性。同時(shí)，向客戶解讀FATF （反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）對(duì)我國反洗錢互評(píng)估情況和我國順利通過FATF （反洗錢金融行動(dòng)特別工作組）反洗錢第四輪互評(píng)估的喜訊。此外，組織工作人員到各學(xué)校、社區(qū)講解反洗錢知識(shí)、宣傳反洗錢法規(guī)，提醒客戶保管好身份證和銀行卡、不要輕易借給他人使用以避免無意中落入非法洗錢違法犯罪活動(dòng)陷阱，受到廣大群眾的好評(píng)。

（遂平農(nóng)商銀行宣）

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