泌陽縣公安局成功打掉一個特大跨境網絡賭博犯罪團伙

2018年7月7日，泌陽縣公安局在市公安局相關部門的大力支持下，經過八個多月的奮戰，從一起普通的電信詐騙案件入手，順線追查，擴大戰果，成功打掉一個特大跨境網絡賭博犯罪團伙，一舉抓獲該團伙成員40人，收繳各類銀行卡200余張，涉案金額2000余萬元。

2017年11月5日，泌陽縣古城街道辦事處居民王某報案稱，最近，其被朋友拉進一個公眾號為“重慶時時彩”微信群中，并在該微信群內下注賭博，幾天之內先后輸掉4.3萬元，均以微信轉賬方式支付。11月4日上午11時，其向群主轉賬8000元準備翻本贏利后，群主將其拉黑，隨后再也聯系不到對方。接到報案后，泌陽縣公安局迅速成立了以刑警大隊二中隊民警為主力的專案組，全面開展偵查工作。民警經過對涉案資金流向和相關犯罪嫌疑人進一步偵查發現，該案并非一起普通的網絡詐騙案件，涉案人員較多且成份復雜，犯罪人員層級分明，犯罪手法狡猾多變，偵查取證難度大，背后應隱藏著重大職業犯罪團伙。

為確保案件偵辦工作順利進行，泌陽縣公安局將該案向市公安局進行了專題匯報。市公安機關相關負責人賀伯華、趙全中、王學釗、王向鋒均高度重視，指定專門人員一同上案攻堅。泌陽縣公安局局長許志勇多次組織專案組民警召開案情分析會，聽取案件辦理情況，研究案件偵查方向，確定偵查工作措施，在人、財、物等方面為案件偵辦提供了強力支持和有力保障。在市公安機關相關負責人和部門的大力支持下，偵查工作不斷得到深入推進，專案組民警逐步查明，該犯罪團伙涉案人員眾多，內部采取公司化管理模式，人員分工和層級非常明確。該團伙前期以“重慶時時彩”為平臺，以猜龍、虎、和的形式，采用微信轉賬方式下注賭博，微信賬號使用一段時間后就定期更換。在2018年世界杯足球比賽期間，該犯罪團伙又與境外賭博犯罪團伙勾結，以網上賭球的名義，在安陽市設立網上賭博窩點，開設網上賭場，隨后又在我市發展下線賭博窩點，大肆進行網絡賭博違法活動。通過進一步摸排和蹲點觀察，專案組民警先后成功判定了該團伙在安陽市、我市設立的七處網上賭博窩點的準確位置及各個賭博窩點主要團伙成員的確切身份，收網的時機和條件全面成熟。

2018年7月6日上午，許志勇帶領專案組主要成員將該案情況向市公安局進行了詳細匯報，提出了對該犯罪團伙進行集中收網抓捕的建議。市公安局主要負責人對此高度重視，對人員抓捕、案件取證工作專門作出重要指示；相關領導再次專題聽取了案件工作匯報，對整個案件的收網行動作出了具體安排，市公安局刑偵、網技等部門予以全力支持配合。集中抓捕時間定于7月7日22時，當天15時，許志勇組織召開全局抓捕行動動員部署會，共抽調民警、輔警150余人參戰，許志勇親自擔任抓捕行動指揮部指揮長，分別成立了八個抓捕小組，每個小組由一名局黨委班子成員任組長，分赴安陽市、駐馬店市區及西平縣等地開展抓捕行動。

7月7日22時，許志勇果斷下達了抓捕行動開始的命令。泌陽縣公安局相關負責人深入一線、親自參戰，各組參戰民警按照既定分工，在各地同時動手，迅速行動，一舉抓獲該團伙成員40人，當場收繳涉案銀行卡200余張，即時凍結涉案資金1200余萬元，扣押涉案車輛4臺，該團伙主要犯罪成員全部落網。經查，從2017年以來，犯罪嫌疑人張某某、崔某、張某等人以“重慶時時彩”為平臺，勾結緬甸籍境外犯罪分子，租借香港服務器，以安陽市為據點，組織人員發展微信群成員，開設網上賭場，進行網絡賭博犯罪活動。在2018年世界杯足球比賽期間，該團伙又以網上賭球的名義，打著國家正規彩票發行平臺的幌子，欺騙廣大群眾參與賭球，對于投注金額較大的人員，投注后一律拉黑中斷交易。

目前，犯罪嫌疑人張某某、崔某、張某等人已被依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進行中。（李文科）