農行上蔡支行列清單堵冒充軍人詐騙

駐馬店網訊（本網記者 張學偉 通訊員 貴玉澤）為進一步加強重點（突出）地區打擊整治工作，按照國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部聯席會議辦公室及12月6日、7日縣委、縣政府召開的“上蔡縣打擊冒充軍人采購詐騙犯罪專項治理推進會”精神，上蔡農行積極貫徹落實“十個一律”懲戒機制，織密金融領域防控網絡，不給犯罪分子可乘之機。

該行堅持部門聯動，實施綜合治理，列出涉及銀行機構防堵8類清單，把“十個一律”懲戒機制落到實處。

一是在POS機具防控阻斷方面。及時做到對機主進行風險提示，要求機主在客戶刷卡消費交易時發現有大額異常情況的，第一時間提供給公安部門。

二是在ATM機外部監控方面。對ATM機外安裝400萬像素高清網絡旋轉攝像頭，已與公安部門聯網。ATM機有防詐騙語音提示，設置有報警按鈕，時刻做到監控犯罪分子的信息。 

三是在柜面辦卡方面。各網點認真核實客戶信息，落實實名制辦卡要求，嚴格執行人民銀行及國務院令《個人存款賬戶實名制規定》，從辦卡源頭堵塞防詐騙漏洞。

四是涉案親屬辦理業務方面。持續做好涉案賬戶電子化查詢工作、涉案親屬、子女辦卡、匯款等柜面堵截，及時上報。

五是將犯罪分子列入禁止類、高風險類客戶。依據《中國農業銀行個人客戶身份識別和盡職調查操作規程（試行）》和個人業務相關制度規定，對存在洗錢犯罪、金融違規、金融欺詐等方面記錄的禁止類、高風險類客戶，實施相應的管控措施，為打擊冒充軍人采購詐騙犯罪專項治理提供有力技術保障。六是建立健全緊急聯系機制。嚴格執行《銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢凍結工作規定》，確保隨時為做好打擊冒充軍人采購詐騙犯罪賬戶的查詢、凍結工作開辟綠色通道，有效切斷犯罪資金流通渠道。

七是日常排查，及時報送。對網點日常經營中發現的冒充軍人采購詐騙犯罪線索信息，及時上報公安，并與政法機關、政府相關部門溝通匯報。

八是強化宣傳，正向引導。進一步加強冒充軍人采購詐騙犯罪專項治理工作的宣傳教育，教育員工自身不參與任何冒充軍人采購詐騙犯罪組織活動，積極參與縣委、縣政府組織的該類宣傳活動，與廣大群眾一起伸張正義，震懾犯罪，擠壓犯罪空間。