河南警方偵破特大電信詐騙案 撩開炒期貨暴富面紗

做山寨期貨的涉事公司被查警方供圖

聽人說炒期貨比炒股票賺錢，新密的宋女士便賣掉股票，投資40萬元炒期貨，結(jié)果一下子被騙走了30萬元。接到宋女士報案后，豫、冀、遼警方協(xié)同作戰(zhàn)，先后打掉了3個電信詐騙團伙，抓獲涉案人員96名，其中刑拘主涉案人員36名，破獲案件1000余起，涉案資金9000余萬元。

遇到“成功人士”，炒期貨本金被騙

2018年4月4日，家住鄭州新密市的宋女士，接到一名自稱是炒股票專家的男子電話，對方說在一個微信群里看到了宋女士的相關(guān)炒股信息，想為她推薦一些行情好的股票。

二人在微信聊天時，男子自稱姓陳，今年34歲，在浙江杭州開了一家農(nóng)家樂飯店。為了取得宋女士的信任，他還發(fā)一些自己駕駛高檔轎車、出入高檔會所的照片，處處顯示出一個事業(yè)有成、生活高端的成功人士形象。聊天中，陳某問宋女士手中持有股票的行情如何，宋女士把自己的賬戶截圖發(fā)給對方，對方見賬戶余額有100多萬元，便勸宋女士炒期貨。

陳某隨后把一個微信名叫“盛達資本開戶經(jīng)理-小高”的人推薦給宋女士，“小高”經(jīng)理熱情指導宋女士開戶。今年5月初，宋女士按小高的指示，往“盛達資本”軟件里一次充值30萬元，不料充值之后就發(fā)現(xiàn)少了200元，對方說是入金手續(xù)費。轉(zhuǎn)入資金后，陳某又給她推薦了“金融分析師-老秦”。在“老秦”的耐心指導下，宋女士先買入了500手螺紋鋼。交易時宋女士又發(fā)現(xiàn)，每手要給平臺交100元手續(xù)費，這500手就交了5萬元。

讓宋女士始料未及的是，過了兩天，當她再次登錄交易平臺時，發(fā)現(xiàn)賬戶里只剩10萬元左右，一問“秦老師”，對方說近期行情不好，鼓勵她不要灰心，做期貨就是有掙有賠，以后會賺錢的。陳某也信誓旦旦地向宋女士承諾，如果把錢賠光了，他會補償宋女士損失。

幾天后，“秦老師”勸宋女士買其他期貨，說再投入一些，很快就能回本。宋女士又往平臺賬戶里充了10萬元，與之前賬戶里剩的10萬元加在一起，又買了一種期貨。沒成想，20萬元很快變成了15萬元。面對宋女士的抱怨，“秦老師”承認自己水平有限，愿意介紹自己做期貨從沒賠過錢的師兄來指導宋女士炒期貨，但其師兄的入金門檻是88萬元。宋女士一時拿不出這么多錢，只好繼續(xù)跟著“秦老師”炒期貨。結(jié)果沒幾天，又賠進去了5萬多元。從5月上旬到下旬，20多天時間里，她共賠了近30萬元，這讓宋女士對炒期貨徹底失去了信心，忙把賬戶里剩下的10萬元退了出來。

一個月后，宋女士到新密市某證券公司買股票，偶遇一位炒期貨的熟人，才知道國內(nèi)正規(guī)期貨的平臺只有4家。“盛達資本”不在其中。

6月28日，宋女士接到一自稱叫小明的男子電話后，終于明白自己上當受騙了，隨即到新密市公安局刑偵大隊一中隊報了警。

騙人后良心發(fā)現(xiàn)，他自揭騙人內(nèi)幕

6月29日，給宋女士打電話的小明來到新密市公安局刑偵一中隊投案自首。

經(jīng)查，小明今年20歲，吉林省人，父母都是老實巴交的農(nóng)民。小明初中畢業(yè)后就到處打工，2018年3月上旬，應(yīng)聘到沈陽市古威科技有限公司(以下簡稱“古威公司”)。

小明應(yīng)聘的古威公司，是專門做股票和期權(quán)的，加入公司后，參加公司每周六中午的培訓課。培訓內(nèi)容主要是股票、期貨知識、如何跟客戶聊天、怎樣去刺激客戶、開發(fā)客戶和包裝自己等。刺激客戶就是向客戶發(fā)一些贏利截圖，讓客戶看到加入公司平臺后能夠掙到錢。與此同時，還要把自己包裝成炒期貨的成功人士，與客戶建立感情，讓客戶相信公司有實力、有能力賺到錢。

接下來，小明按照學到的“知識”，自稱某股票軟件客服代表，與客戶進行聯(lián)系。又用“陳先生”這個微信名，把宋女士拉進了他們的微信群，還把自己包裝成一個年齡30多歲、離異、沒有孩子、之前做建筑和炒股，又因股票行情不好，現(xiàn)在杭州開農(nóng)家樂飯店的成功人士，最后把“小高”經(jīng)理和“秦老師”推薦給宋女士幫她炒期貨賺錢。其實，“小高”經(jīng)理和“秦老師”是同一個人。

小明每月工資標準是3400元加提成，提成比例是8%~9%。他從應(yīng)聘任職到辭職兩個半月時間里，共得款2.8萬余元。其中宋女士共投資的錢，小明從中提成1.8萬元。其他的錢，都被經(jīng)理、總監(jiān)、老板等人瓜分了。

盡管小明不是高層管理人員，公司操作內(nèi)幕不很清楚，但他從業(yè)兩個多月來，卻沒發(fā)現(xiàn)一個掙錢的投資者。小明便于6月下旬辭職。6月27日，他終于鼓起勇氣，打電話向宋女士說明實情，并主動向公安機關(guān)投案自首。

8月8日上午，新密抓捕組民警和當?shù)孛窬謩e在涉案的互幫、萍聚和沈陽古威三家公司周圍布下大網(wǎng)。將其中的36名主要涉案人員予以刑事拘留，押回新密進一步審理，另60名移交當?shù)鼐綄徖恚瑑鼋Y(jié)涉案資金700余萬元。

據(jù)介紹，新密市的宋女士等客戶的錢，涉案公司根本沒有拿去幫著炒期貨，而是一點點地瓜分掉了。