工行駐馬店分行構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)金融“反洗錢”防線
摘要： □韓 旭本報訊 近日，工行駐馬店分行按照有關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)控管理，建立健全反洗錢工作監(jiān)督檢查、內(nèi)控防范機(jī)制，構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)金融“反洗錢”的防線。業(yè)務(wù)檢查是促
□韓 旭
本報訊 近日，工行駐馬店分行按照有關(guān)要求，嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)控管理，建立健全反洗錢工作監(jiān)督檢查、內(nèi)控防范機(jī)制，構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)金融“反洗錢”的防線。
業(yè)務(wù)檢查是促進(jìn)電子銀行內(nèi)控合規(guī)建設(shè)的重要手段，重點檢查企業(yè)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私交易限額設(shè)置、企業(yè)網(wǎng)銀大額頻繁交易、企業(yè)及個人電子銀行客戶注冊與變更業(yè)務(wù)、U盾、電子密碼器、口令卡管理與發(fā)放、日常管理監(jiān)督等電子銀行業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況。
作為網(wǎng)絡(luò)金融渠道“反洗錢”的重點，該行嚴(yán)格網(wǎng)上銀行開戶審批流程，從源頭把好關(guān)，要求經(jīng)辦人員必須認(rèn)真審核企業(yè)法人資格及辦理的真實意愿，規(guī)范辦理注冊及變更業(yè)務(wù)。同時，特別關(guān)注個別企業(yè)網(wǎng)上銀行交易頻繁、交易量大的現(xiàn)象，并對其進(jìn)行分析，及時了解資金動向，通過對交易異常情況監(jiān)控，切實防范客戶利用電子銀行從事洗錢行為。
責(zé)任編輯：wtt
(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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