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淺談反洗錢在維護金融穩定方面的作用

2018-06-06 08:34 來源:駐馬店網 責任編輯:yss
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摘要:領導干部談反洗錢(七)淺談反洗錢在維護金融穩定方面的作用中國銀河證券股份有限公司駐馬店文明大道證券營業部 張春生隨著經濟快速發展,我國反洗錢形勢日益嚴峻。在我國,

領導干部談反洗錢(七)

淺談反洗錢在維護金融穩定方面的作用

中國銀河證券股份有限公司駐馬店文明大道證券營業部 張春生

隨著經濟快速發展,我國反洗錢形勢日益嚴峻。在我國,反洗錢不但是打擊販毒、腐敗等犯罪活動的利器,而且對保障國家金融安全、降低經營風險、深化體制改革有著重要意義。

現代金融體系已成為洗錢的主要渠道,正確處理好履行反洗錢義務與追求經濟利益最大化的關系,成為地方金融業面臨的現實問題。金融機構努力做好新時代反洗錢工作,對充分發揮反洗錢在防范化解金融風險、維護金融穩定方面的作用是有益的。

國際上,反洗錢法律制度日漸完善;中國反洗錢監測分析中心積極開展與境外對口機構的交流與合作;反洗錢監管力度加大,處罰越來越嚴等??偠灾?,各國政府和國際社會對反洗錢的認識水平普遍提高,越來越重視反洗錢在保護國家安全、反腐敗和維護金融穩定中的重要作用。做好反洗錢工作,提高對其意義的認識,我們要從三個層面來看。第一,法律層面?!吨腥A人民共和國反洗錢法》使反洗錢工作在我國具有了法律地位,使這項工作具有了強制性。我們應當構建一個反洗錢工作機制,即在中央銀行的協調指導下,以商業銀行等經營性金融機構為參與主體,以公安、司法部門為執法力量,社會各方面共同履責的一個宏大機制與體系,保障這項工作順利進行。第二,道德規范層面。從遏制犯罪的層面,我們有義務做好反洗錢的宣傳教育工作。要引導券商充分認識洗錢犯罪對國家安全及金融機構自身的危害,增強參加反洗錢工作的自覺性。第三,社會責任層面。作為一個金融機構,要全面做好反洗錢工作,積極履行對社會對國家的責任。

反洗錢是維護金融體系的穩健運行、維護公平公正的市場經濟秩序的客觀要求,對打擊腐敗等違法犯罪具有重要意義。第一,反洗錢是維護社會穩定的客觀需要。加強反洗錢工作,有利于遏制和打擊洗錢活動的上游違法犯罪活動,維護正常的社會政治經濟秩序。第二,反洗錢有利于市場經濟的健康運行?,F階段,我國經濟領域的許多違法犯罪活動,往往與洗錢有直接的關聯。如破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等,這些違法犯罪活動不僅引發經營風險,還嚴重擾亂經濟秩序,反洗錢是整頓和規范經濟秩序的有力保證。第三,反洗錢有利于維護金融機構誠信及穩定。金融機構作為資金活動的載體,客觀上容易成為洗錢活動的渠道。做好反洗錢工作對維護金融機構聲譽,防范金融風險,維護金融體系的穩定,具有重要的現實意義。

銀河證券公司總部對反洗錢工作高度重視,建立了以《反洗錢和反恐怖融資工作管理制度》為核心,各項具體規章與業務實施細則、操作流程相配合的反洗錢制度體系。主要包含反洗錢崗位責任、工作績效考核、監督檢查和內部審計、客戶身份識別制度及操作規程、客戶身份資料和交易記錄保存操作規程、大額交易和可疑交易識別和報告操作規程、反恐怖融資制度等。公司不斷更新反洗錢系統,20177月啟用了新的反洗錢綜合監測系統,新系統能夠通過公司數據中心實現與客戶賬戶、交易、產品等核心業務系統有效對接,實現多維度風險評價和客戶風險等級劃分手段的電子化,提高了風險監管的實效性和針對性。

反洗錢工作是一項任重而道遠的工作,證券公司作為非銀行金融機構,仍然是整個金融體系中不可或缺的組成部分。

責任編輯:yss

(原標題:駐馬店網)

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