首頁金融財經新聞本地要聞

農行駐馬店分行精準發力反洗錢工作

2017-05-15 08:35 來源：駐馬店網責任編輯：zwj

發送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機報》，每天1毛錢，無GPRS流量費。

摘要： 本報訊（通訊員樊瑞忠）為進一步有效打擊洗錢犯罪活動，維護社會金融秩序穩定，近期，農行駐馬店分行認真貫徹落實上級監管要求，全面提升反洗錢工作水平。當前，隨

本報訊（通訊員樊瑞忠）為進一步有效打擊洗錢犯罪活動，維護社會金融秩序穩定，近期，農行駐馬店分行認真貫徹落實上級監管要求，全面提升反洗錢工作水平。

當前，隨著全球化和高科技快速發展，反洗錢形勢日趨嚴峻。該行加強反洗錢制度的學習和培訓，在全行牢固樹立“大合規”理念和“風險為本”的觀念，著重提高員工識別可疑交易客戶的能力。完善反洗錢內控環境建設，嚴抓反洗錢日常管理，包括客戶盡職調查、黑名單篩選、可疑交易報送等。嚴格落實工作責任制，定期召開反洗錢分析研究會議，嚴抓反洗錢日常管理工作，做到及時識別、快速處理。重點關注分析各類典型案例，研究客戶冒名開戶、大額資金頻繁交易、異地大額交易等行為。加大宣傳力度，營造反洗錢工作氛圍。在內部，通過營業廳電視、LED顯示屏、密碼鍵盤等播放宣傳標語；在外部，組織宣傳小分隊拉橫幅、設展臺向廣大群眾講解反洗錢知識。

責任編輯：zwj

(原標題：駐馬店網)

版權聲明：

1.凡本網注明“來源：駐馬店網”的所有作品，均為本網合法擁有版權或有權使用的作品，未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的，應在授權范圍內使用，并注明“來源：駐馬店網”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網應有權益，否則，一經發現，本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位：上海市匯業（武漢）律師事務所

首席法律顧問：馮程斌律師

2.凡本網注明“來源：XXX（非駐馬店網）”的作品，均轉載自其他媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用，必須保留本網站注明的“稿件來源”，并自負相關法律責任，否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品，請與我們取得聯系，我們會及時修改或刪除。