工行駐馬店分行扎實(shí)做好反洗錢工作

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 李向鋒）今年以來(lái)，工行駐馬店分行認(rèn)真落實(shí)省行反洗錢工作要求，加強(qiáng)制度規(guī)程培訓(xùn)，細(xì)化考核激勵(lì)辦法，深入開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)，著力提升反洗錢工作水平。

加強(qiáng)制度培訓(xùn)。工行駐馬店分行利用班后時(shí)間，組織反洗錢管理人員和骨干人員集中學(xué)習(xí)反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度與操作規(guī)程，通過(guò)持續(xù)強(qiáng)化培訓(xùn)，增強(qiáng)員工履職盡責(zé)能力，為落實(shí)反洗錢工作提供保障。

強(qiáng)化宣傳工作。該行利用多個(gè)場(chǎng)合、多種渠道向客戶大力宣傳反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶的知曉面和支持面，為有效推進(jìn)反洗錢工作創(chuàng)造了良好條件。一方面統(tǒng)一在網(wǎng)點(diǎn)電子屏上宣傳反洗錢知識(shí)外，大堂經(jīng)理正面宣傳、柜面日常宣傳、發(fā)放宣傳折頁(yè)等多種形式，積極開(kāi)展反洗錢宣傳教育活動(dòng)。另一方面組織人員走向街頭、社區(qū)，設(shè)立宣傳咨詢臺(tái)，懸掛宣傳條幅，發(fā)放宣傳單等，擴(kuò)大和強(qiáng)化了反洗錢宣傳氛圍。

　　強(qiáng)化培訓(xùn)工作。為了提高反洗錢從業(yè)人員履職能力，采取視頻會(huì)議、晨會(huì)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢法律規(guī)章制度和反洗錢工作技能。同時(shí)利用每周中層例會(huì)，每月案防內(nèi)控工作例會(huì)，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)主任、現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，著重對(duì)當(dāng)前反洗錢工作面臨的形勢(shì)，重點(diǎn)和要求進(jìn)行通報(bào)，促進(jìn)反洗錢工作能力進(jìn)一步提高。

強(qiáng)化崗位履職。根據(jù)省行反洗錢工作指導(dǎo)意見(jiàn)，明確相關(guān)人員的考核指標(biāo)，將反洗錢工作納入內(nèi)控管理體系，對(duì)于可疑交易及時(shí)上報(bào)上級(jí)行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確按時(shí)上報(bào)。每月進(jìn)行一次全面檢查，加大工作質(zhì)量的考核，有效提高了員工對(duì)反洗錢工作的積極性和主動(dòng)性。客戶開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格按照實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審核客戶填寫(xiě)開(kāi)戶資料真實(shí)性、完整性和有效性，并通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查證件的真實(shí)性，留存開(kāi)立結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)以及相關(guān)資料。