農行駐馬店分行深入推進反恐怖融資工作

本報訊 （通訊員 樊瑞忠）自《中華人民共和國反恐怖主義法》于今年1月1日施行以來，農行駐馬店分行根據人民銀行和上級行要求認真學習貫徹落實，多措并舉加強反恐怖融資工作。

把握重點。將反恐怖融資工作列入該行2016年內控合規工作要點，嚴格遵守國家反恐怖主義各項法律規定，積極配合人民銀行依法進行涉嫌恐怖主義融資調查，嚴格查驗客戶身份，對客戶身份不明或拒絕身份查驗的客戶，拒絕為其提供服務。

加強學習。該行要求各支行、各部室認真組織培訓，全面提升員工反恐怖融資的知識水平和業務技能，增強反恐怖主義工作敏感性，積極制定措施，落實文件要求，有效防控洗錢和恐怖融資風險。

強化監測。該行鑲嵌入跨境匯款系統進行實時監控，并將其錄入客戶風險等級分類系統。針對客戶、業務、產品等實際，結合近年來涉恐交易監測情況，從交易主體、金額、頻率、業務產品、渠道、地區等維度，對恐怖融資風險進行全方位監測，并將監測核查到的可疑信息及時向有關部門報告。