圍捕詐騙之“狐”

□晚報記者  劉永奇   通訊員   葛  生   文/圖

民警繳獲的贓物。

嫌疑人的筆記本。

電信詐騙，是指犯罪分子通過電話、網絡和短信等方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉賬的犯罪行為。

近年來，我省多地電信詐騙案持續高發。2015年8月，汝南縣老君廟鎮居民吳某被詐騙10.2萬元，而他連對方的人影都沒有見到；當年10月，汝南縣古塔街道居民鄭某被騙23萬多元，受騙者也未見到嫌疑人；2015年11月，驛城區東高街道居民王某被同樣的方式騙走10多萬元……

這些犯罪分子是如何得手的？電信詐騙案層出不窮，媒體也多有報道，緣何很多人依然會上當受騙？2016年3月1日，記者就此采訪了剛剛打掉一個電信詐騙團伙的汝南縣公安局刑警大隊，以期揭開電信詐騙的秘密。

“消防大隊”的大工程

汝南縣老君廟鎮居民吳某是一個包工頭。2015年8月24日，吳某突然接到一個自稱汝南消防大隊“劉隊長”的電話，對方在電話中稱，通過一位朋友了解到吳某干活利索，正好消防大隊準備在院內做一個地面硬化工程，這個工程計劃想讓吳某承包。

“今天下午6時，你來消防大隊院內找我吧，咱們見面再細說。”這位“劉隊長”爽快地交代一番后便掛斷了電話。突如其來的承包工程讓吳某瞬間明白了什么是“喜從天降”，他高興得差點跳起來。

然而，當天下午2時許，事情有了變化。“劉隊長”又給吳某打來第二個電話，聲稱消防大隊急需12頂大號的行軍帳篷，但是他們與之前的供貨商出現了矛盾，現在不方便聯系，想委托其代為聯系購買，然后再轉售給消防大隊。

隨后，“劉隊長”給了吳某一個電話號碼，稱這就是供貨商的電話號碼，老板姓趙。吳某沒有多想，立刻與這位姓趙的供貨商取得了聯系。可是電話撥通后，該人聲稱自己不做這個生意了，就給吳某另一個號碼，并表示這個是生產廠家的電話，讓吳某直接和廠家聯系。

吳某不敢耽擱，趕緊又撥通了這個所謂的“廠家”。對方以需要預付款為由讓吳某匯款10.2萬元，否則就不能發貨。怕丟掉這個送上門的“生意”，吳某立刻到銀行把錢匯到了對方指定的賬戶。

匯完錢，吳某想再次與“廠家”聯系，發現對方已經關機，無論如何再也聯系不上對方。從接到所謂 “劉隊長”的第一個電話，到最后被要求與廠家聯系，吳某這時才回過神兒來，意識到自己被騙了。這時，他迅速地報了警。

類似案件層出不窮

2015年8月底，汝南縣古塔街道居民鄭某也接到了“消防大隊”的電話，這次來電者是“張隊長”。“張隊長”稱，消防大隊有個修路的工程，看鄭某能不能幫忙聯系一下相關人員承建。

鄭某一聽是消防大隊的，就說給幫忙聯系一下。隨后，鄭某給朋友李先生打電話，問他是不是有從事筑路工程方面的熟人，這位朋友一聽是消防大隊的工程，連忙答應下來。隨后鄭某又問李先生這個工程能不能接下來。李先生一聽是消防大隊的工程，又是熟人介紹的，便一口應承下來。

和之前的“劉隊長”一樣，這個所謂的“張隊長”表示要和鄭某見面商談修路的事情。隨后的情況就和吳某遭遇的幾乎一模一樣了，同樣是消防大隊需要帳篷，同樣因為與代理商發生矛盾需要中間人接頭。整個“套路”下來，鄭某主動“墊上”帳篷預付款23萬多元。可匯過款后，“張隊長”的電話就打不通了，而“代理商”、“帳篷廠”的電話也都處于關機狀態，鄭某這才意識到上當受騙了，趕緊到公安機關報了案。

多起類似詐騙案件受害人報警后，汝南縣公安局局長王學釗、刑警大隊長賀云鵬十分重視，立即抽調刑警大隊骨干力量成立專案小組，對此類電信詐騙案件進行認真梳理、串并。辦案人員經過梳理發現，一段時間以來，在駐馬店高新區、遂平縣以及周圍南陽、漯河、新鄉、三門峽等地都有類似的案件發生，有多名受害者上當受騙。

千里追蹤覓痕跡

對這樣嚴重侵害人民群眾利益的詐騙案件，省公安廳及駐馬店市公安局要求掛牌督辦，限期辦理。

然而，一系列問題接連擺在辦案人員面前——這樣的電信詐騙案件，作案時只用幾部手機，受害人沒有見過騙子，留給辦案人員的只有幾個關機的手機號碼和匯款賬號。雖然這些都是可以利用的破案線索，可茫茫人海中要找到騙子談何容易。

“破案難度再大也要上，不然我們沒法向受害的群眾交代。”王學釗對辦案人員提出要求。沒有線索就找，沒有機會要創造機會，專案組一邊對作案手機號碼進行查詢，一邊對受害人進行詳細的詢問，一邊到各個銀行網點調取涉案銀行的交易明細，希望能從中發現有價值的線索。

辦案人員發現，由于該詐騙團伙的反偵查能力較強，詐騙到的每筆錢，都是先取現金，然后再將一次不能取完的錢轉往多張銀行卡上，到不同的銀行網點將錢取出，而且在每個銀行網點都停留較短的時間，防止在取款時被抓。

辦案人員經過不懈努力，發現詐騙人員使用的手機號碼都是異地漫游，說話時有時是河南話，有時是普通話，使用的銀行卡有郵儲銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行的，在取款時的集中地是廣州市各個銀行的自助取款機。

綜合各種偵查到的信息分析判斷，該詐騙團伙作案地和取款地均在廣州，偵查人員馬不停蹄地趕往廣州調查取證。

8月的廣州天氣非常熱，辦案人員每天早出晚歸，衣服濕了又干，干了又濕，每天只休息四五個小時。五大銀行在廣州的自助取款機有上千處，辦案人員要細心做好每個網點的調查取證和銀行卡串并案件工作，不能有絲毫的馬虎，否則，前期的各種努力就前功盡棄。

經過十余天的調查取證，發現詐騙者使用的30多張銀行卡，串并駐馬店市區、遂平、南陽、漯河、新鄉、三門峽、開封等地發生的案件20余起。根據詐騙人員取款活動蹤跡，辦案人員發現大致范圍都在廣州市海珠區光大花園小區附近。

辦案人員又在該小區附近的自助取款機上調取取款人的攝像。綜合各種信息分析，辦案人員最終認定詐騙人員很可能就在海珠區光大花園小區居住。因此，就將重點排查工作放在海珠區光大花園小區。

統一行動   “狐貍”落網

廣州市海珠區光大花園小區屬于高檔小區，業主出入小區必須刷卡，安保級別較高。辦案人員經過偵查發現，小區每個出入口都有安保人員站崗，物業全天24小時服務，安全系數高，有健全的監控系統。此外，該小區又分5個區，每個區又分A、B、C區，有近萬住戶。

辦案人員決定在該小區重要交通地點進行蹲點守候，趁犯罪嫌疑人出去取錢或吃飯的時候進行跟蹤。同時，辦案人員利用在取款機上獲得的清晰圖像，在全國人口信息庫比對中也獲得了突破性進展，在取款機上取錢的人正是鄺某，系上蔡縣楊集鎮人。

為此，辦案人員判定，鄺某、毛某等這伙人就是詐騙團伙成員。為了弄清其住處及活動情況，辦案人員跟蹤后確認他們就住在第二小區的C區6號樓14層，可小區每層有6戶人家，他們是哪一家呢？

經過商討，辦案人員在廣州警方和該小區物業的配合下，采取斷電斷水的辦法，由偵查員裝扮成水電工進入房間認定。當偵查員敲開五家房門確定不是嫌疑人后，在對最后一家，也就是1402房間進行排查時，該房間的住戶始終不開門，這更加堅定了辦案人員的判斷——這個房間的人員有問題。

在此期間，為防止犯罪嫌疑人逃跑，指揮部果斷命令收網。2015年10月22日，汝南警方派出8名民警飛赴廣州與辦案人員配合。

經過緊急商議決定，民警采取了兵分多路對犯罪嫌疑人進行各個抓捕的方案。進行仔細分工后，一組比較熟悉案情的辦案人員負責在小區的監控室，發現嫌疑人外出行蹤及時告知抓捕組；第二抓捕組成員分別在嫌疑人有可能出現的樓梯口、消防通道、地下停車場等蹲點守候，伺機抓捕。第三小組為機動小組，在車上隨時支援。

10月23日上午9時許，鄺某剛從電梯口出來就被等候多時的辦案人員抓獲。10分鐘后，毛某和其妻李某帶著行李剛出門便被辦案人員抓個正著。

隨后，辦案人員在犯罪嫌疑人住處和身上當場收繳作案用的手機12部，手機卡63個，銀行卡25張，賬款43萬元。

經訊問，毛某、李某、鄺某對結伙冒充消防人員，以購買軍用帳篷為名多次詐騙的違法犯罪事實供認不諱。幾人被抓后，汝南警方一舉偵破發生在駐馬店市區、遂平、汝南及南陽、漯河、長葛、新鄉、三門峽、開封、新疆等地的詐騙案件30多起，其中省廳督辦案件6起，涉案金額200余萬元。

天上不會掉餡餅

辦案民警介紹，冒充消防人員以急需帳篷為名實施詐騙，雖然是騙子玩弄了多年的老騙術，但依然有人上當受騙。民警稱，此類案件中，詐騙分子多使用本地或者鄭州的電話號碼，冒充消防、武警等工作人員身份，使用本地手機號碼聯系個體戶，以幫助介紹或推送業務實施詐騙。

警方提醒，不論什么樣的身份，當遇到承攬工程、購貨付現款等情況時，一定要弄清對方的真實身份，實地進行考察，確認無誤后，簽訂合同。如果不慎受騙，或發現可疑情況，要及時報告公安機關，并積極提供有關證據，協助警方破案。

案件告破了，犯罪分子落網了，這是值得慶幸的，但是更讓人深思的，是幾名受害人上當的起因和過程。辦案人員提醒廣大市民，天上不會掉餡餅，以后需要給別人特別是陌生人匯錢時，一定要多問幾個為什么，以防上當受騙。